第六届董事会第三十次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团              编号：临 2023－030



               北京金隅集团股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三十次会议。应
出席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：


    一、关于公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于公司 2023 年上半年董事会决议执行情况报告的议案
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于修订公司《章程》及附件的议案
    详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：临 2023-034）。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大
会以特别决议方式审议。
    四、关于提名董事候选人的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名顾昱先生、姜长


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禄先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该事
项发表了同意意见。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、关于聘任总经理的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任顾昱先生为公司
总经理,任期与本届董事会任期一致。独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、关于聘任副总经理的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任孔庆辉先生为公
司副总经理,任期与本届董事会任期一致，同时孔庆辉先生不再担任公司
总经理助理。独立董事对该事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案
    详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东
大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》 公告编号：临2023-033）。
    表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。


    特此公告。


    附件：1.顾昱先生简历
          2.姜长禄先生简历
          3.孔庆辉先生简历


                             北京金隅集团股份有限公司董事会


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                                    二〇二三年八月二十五日
附件1：
                       顾昱先生简历


    顾昱，男，汉族，1972 年 3 月出生，籍贯浙江宁波，中共党员，在
职研究生学历、工程硕士学位，正高级经济师。1993 年 7 月在北京住总
集团设备物资公司参加工作，2001 年 6 月加入中国共产党。现任北京金
隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。
    顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中
心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北
京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、
总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科
贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。
    2016 年 6 月至 2019 年 10 月任北京住总集团有限责任公司副总经理；
    2019 年 10 月至 2020 年 9 月任北京城建集团有限责任公司党委副书
记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；
    2020 年 9 月至 2023 年 7 月任北京城建集团有限责任公司党委副书
记、副总经理（其间：2020 年 9 月至 2023 年 7 月挂职新疆和田指挥部
党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；
    2023 年 7 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；
    2023 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理。




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附件2：
                        姜长禄先生简历


    姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，
硕士研究生，正高级经济师。1987 年 8 月在北京市琉璃河水泥厂参加工
作，1995 年 8 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委
副书记。
    姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、
运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，
北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、
董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北
京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司
副经理等职务。
    2016 年 5 月至 2023 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；
    2017 年 6 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；
    2023 年 7 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记。




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附件3：
                        孔庆辉先生简历


    孔庆辉，男，汉族，1971 年 1 月出生，籍贯山东庆云，中共党员，
工程硕士，助理会计师。1995 年 7 月在烟台市福山区财政局参加工作，
2017 年 6 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理
兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。
    孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀
东水泥股份有限公司物流总公司副总经理、营销总部副总经理、川渝大
区副总经理、陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有
限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长，
唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，北京金隅
集团股份有限公司总经理助理。
    2018 年 5 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事；
    2019 年 10 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记；
    2020 年 1 月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事长；
    2023 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。




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