第六届监事会第十一次会议决议公告


证券代码：601992           证券简称：金隅集团              编号：临 2023－031



                北京金隅集团股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金

隅集团”）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十一次会议，
应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘

书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：


     一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
     公司监事会根据《证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2023
年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事
一致认为：
     （一）公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议
程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
     （二）公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有
限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年度的经营
成果和财务状况；
     （三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

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    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
    详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：临 2023-034）
    表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
    本议案需与董事会审议的“关于修订公司《章程》及附件的议案”
一同提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会以特别
决议方式审议。


    特此公告。




                                    北京金隅集团股份有限公司监事会
                                       二〇二三年八月二十五日




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