证券代码：601992            证券简称：金隅集团     公告编号：临 2023-037

                    北京金隅集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类
                         别股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D

   座 22 层第六会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


       2023 年第一次临时股东大会

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

 其中：A 股股东人数                                                   9

          境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            5,114,414,532

 其中：A 股股东持有股份总数                               4,837,076,428
            境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           277,338,104

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                             47.897773

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       45.300432

          境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           2.597341


       2023 年第一次 A 股类别股东大会

 出席会议的 A 股股东和代理人人数                                        9

 出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）           4,837,076,428

 出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表

 决权股份总数的比例（%）                                       58.005430




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会由北京金隅
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本
次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开
和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。




二、      议案审议情况
          （一） 2023 年第一次临时股东大会


      1、 非累积投票议案


      1) 议案名称：关于修订《章程》及附件的议案

            审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型                   同意                         反对                         弃权

                     票数          比例（%）      票数      比例（%）      票数        比例（%）

    A股          4,797,578,272 99.183429       39,498,156       0.816571          0      0.000000

    H股             3,869,000       1.395048 273,279,104 98.536444 190,000               0.068508

普通股合计： 4,801,447,272 93.880683 312,777,260                6.115602 190,000         0.003715



      2、 累积投票议案表决情况


      2) 关于选举董事的议案

          议 案 议案名称                 得票数             得票数占出席 是否当选
          序号                                              会议有效表决
                                                            权的比例（%）
                 关于选举董事的议案

          2.01   顾昱                      5,105,441,986         99.824564 是

          2.02   姜长禄                    5,091,188,835         99.545878 是



      （二） 2023 年第一次 A 股类别股东大会


      1、议案名称：关于修订《章程》及附件的议案

            审议结果：通过
  表决情况：

       股东                 同意                         反对                      弃权

       类型         票数           比例（%）      票数           比例         票       比例

                                                                 （%）        数       （%）

       A股    4,797,578,272 99.183429 39,498,156 0.816571                      0 0.000000




  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                    同意                       反对               弃权
序号                         票数        比例（%）       票数     比例        票数   比例
                                                                  （%）              （%）
2.00 关于选举董
     事的议案
2.01 顾昱                  39,139,060       98.540250       -             -        -           -


2.02 姜长禄                39,130,259       98.518092       -             -        -           -




  （四） 关于议案表决的有关情况说明


         2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会审议的第 1
  项议案均为特别决议案，需要获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通
  过。该议案仍需 H 股类别股东大会以特别决议案审议通过后生效。
         2023 年第一次临时股东大会审议的第 2 项议案为累计投票议案，对中小投
  资者单独计票。


  三、        律师见证情况



  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦露

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                        北京金隅集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 28 日




    上网公告文件

《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2023年第一次临时

股东大会的法律意见书》

    报备文件
《北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会决议》