北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅集团                  编号：临 2023－038



               北京金隅集团股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2023 年 9 月 27 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十三次
会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议
案：
    一、关于选举执行董事的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举顾昱先生、姜长
禄先生出任公司第六届董事会执行董事, 任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
    二、关于选举董事会战略与投融资委员会委员的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举顾昱先生出任公
司第六届董事会战略与投融资委员会委员，任期与本届董事会任期一
致。
    表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
    三、关于选举董事会薪酬与提名委员会委员的议案
    根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜长禄先生出任
公司第六届董事会薪酬与提名委员会委员，任期与本届董事会任期一
致。
    表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

                                     1
                       北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告




特此公告。


附件：
    1.顾昱先生简历
    2.姜长禄先生简历




                           北京金隅集团股份有限公司董事会
                                    二〇二三年九月二十八日




                               2
                             北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告



附件 1：


                             顾昱先生简历


       顾昱，男，汉族，1972 年 3 月出生，籍贯浙江宁波，中共党员，在
职研究生学历、工程硕士学位，正高级经济师。1993 年 7 月在北京住总
集团设备物资公司参加工作，2001 年 6 月加入中国共产党。现任北京金
隅集团股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
       顾昱先生历任北京住总集团设备物资公司配送中心材料员、配送中
心副经理、总经理助理，天辽设备物资有限公司总经理、副董事长，北
京住总国际木业有限公司总经理，北京住总物流有限公司党总支副书记、
总经理、董事长，北京住总集团有限责任公司总经理助理，北京住总科
贸控股集团有限公司党委副书记、董事长等职务。
       2016 年 6 月至 2019 年 10 月任北京住总集团有限责任公司副总经
理；
       2019 年 10 月至 2020 年 9 月任北京城建集团有限责任公司党委副书
记、副总经理，北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长；
       2020 年 9 月至 2023 年 7 月任北京城建集团有限责任公司党委副书
记、副总经理（其间：2020 年 9 月至 2023 年 7 月挂职新疆和田指挥部
党委委员，乌鲁木齐市委副书记）；
       2023 年 7 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；
       2023 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理；
       2023 年 9 月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。




                                     3
                          北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告



附件 2：


                         姜长禄先生简历


    姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员，
硕士研究生，正高级经济师。1987 年 8 月在北京市琉璃河水泥厂参加工
作，1995 年 8 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委
副书记、执行董事。
    姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术员、生产安全处副处长、
运输公司副经理、供应处处长、生产管理部副部长、供应部长、副厂长，
北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、
董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长、董事长，北
京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部副部长、部长，水泥分公司
副经理等职务。
    2016 年 5 月至 2023 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理；
    2017 年 6 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委；
    2023 年 7 月至今任北京金隅集团股份有限公司党委副书记；
    2023 年 9 月至今任北京金隅集团股份有限公司执行董事。




                                  4