证券代码：603033          证券简称：三维股份         公告编号：2023-035



                   三维控股集团股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第五届董
事会第一次会议通知和文件于 2023 年 6 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体
董事，会议于 2023 年 6 月 7 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    董事会选举叶继跃先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    董事会选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为
叶继跃先生。
    2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、陈东坡先生（独立董事）、
吴光正先生，召集人为何丽丽女士。


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    3、董事会审计委员会：陈东坡先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、
赵向异先生，召集人为陈东坡先生。
    4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独
立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生。
    以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公
司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任戴涛先生为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为
止。
    表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经过董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任吴光正先生、叶
泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理，聘任李帅红女士为财务总
监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
为止。
    表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满为止。


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    表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。


    高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人
员发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。



    特此公告。



                                                三维控股集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年六月八日




                                   3
附件:

                        三维控股集团股份有限公司

                             高级管理人员简历


       一、高级管理人员简历如下
       1、陈晓宇
    陈晓宇，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先
后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、
新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。
现任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事。
2013 年 2 月至 2017 年 6 月任三维股份营销部经理。2017 年 6 月至 2018 年 8 月
任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任三维股份董事、总
经理。
    陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继
跃先生女儿的配偶，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理
叶泓开先生的姐夫。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情
形。


       2、吴光正
    吴光正，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019
年 3 月至 2020 年 4 月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，
四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020
年 5 月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。
    吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继
跃先生女儿的配偶，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶
泓开先生的姐夫，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述


                                     4
情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任
上市公司高级管理人员的情形。


    3、叶泓开
    叶泓开，男，1999 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022
年 8 月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。
    叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继
跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先
生配偶的兄弟。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。


    4、李帅红
    李帅红，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾
先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华
正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、
上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、现任舒
普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、
任上海夕寸投资管理有限公司监事。2022 年 5 月入职三维股份。
    李帅红女士通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票
195,000 股。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。


    5、李晓林
    李晓林，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007
年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年起在三维股份任职，现
任三维股份副总经理。


                                    5
    李晓林先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票
195,000 股。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。


    6、戴涛
    戴涛，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书（编号：480012）。
曾先后担任浙江永太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、
董事会秘书；浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书；2021 年 8 月至今任三
维股份董事会秘书。
    戴涛先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票
195,000 股。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。


    二、证券事务代表
    张雷，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
2009 年 8 月至 2012 年 4 月就职于方正证券台州解放路营业部。2012 年 5 月至今
任三维股份证券事务代表。
    张雷先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 52,000
股。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》所列不得被提名担任的情形。




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