证券代码： 603040        证券简称： 新坐标          公告编号： 2023-024



               杭州新坐标科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2023
年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
坐标 2023 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》
    鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务
未来发展的资金需求等因素，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日
的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红
股，也不进行资本公积转增股本。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 9 月 13 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司
一楼多功能室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告




                                       杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日