证券代码： 603040        证券简称： 新坐标          公告编号： 2023-031



                   杭州新坐标科技股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2023
年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
坐标 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》
    董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权及《公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的 98 名激励对象办理解锁事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
上披露的《新坐标 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》（公告编
号：2023-033）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事姚国兴先生、任海军先生为激
励对象，激励对象徐芳女士系徐纳先生之胞妹、姚国兴先生之妻，因此公司董事
徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生、任海军先生对本议案
回避表决。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告




                                     杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日