证券代码：603045            证券简称：福达合金       公告编号：2023-035


                   福达合金材料股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603045       福达合金           2023/5/16




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：王达武


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.34%股份的股东王达武，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

王达武于 2023 年 5 月 8 日向本公司提出《关于提请增加福达合金材料股份有限
公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，建议将公司第七届董事会第三次会议
审议通过的《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的
议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                  至 2023 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2022 年度董事会工作报告的议案                      √
2       关于 2022 年度监事会工作报告的议案                      √
3       关于 2022 年年度报告及摘要的议案                        √
4       关于 2022 年度财务决算的议案                            √
5       关于 2022 年度利润分配预案的议案                        √
6       关于 2023 年度申请综合授信额度的议案                    √
7       关于续聘会计师事务所的议案                              √
8       关于 2023 年董监高薪酬的议案                            √
9       关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效                √
        期及相关授权期限的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-8 已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七
   届监事会第二次会议审议通过，议案 9 已经 2023 年 5 月 9 日召开的公司第七
   届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023
   年 4 月 29 日、2023 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
   和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 5、议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
    应回避表决的关联股东名称：王达武、陈松扬、王中男、陈晨、陆晓荷

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           福达合金材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 10 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意      反对     弃权

1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案

2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案

3      关于 2022 年年度报告及摘要的议案

4      关于 2022 年度财务决算的议案

5      关于 2022 年度利润分配预案的议案

6      关于 2023 年度申请综合授信额度的议
       案

7      关于续聘会计师事务所的议案

8      关于 2023 年董监高薪酬的议案

9      关于延长公司重大资产重组股东大会
       决议有效期及相关授权期限的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。