证券代码：603100          证券简称：川仪股份          公告编号：2023-059


                        重庆川仪自动化股份有限公司
                    第五届董事会第三十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料
已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 名，实
际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
       （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）《关于实施重庆市仪器仪表“一链一网一平台”试点示范项目的议
案》
    同意实施重庆市仪器仪表“一链一网一平台”试点示范项目，总投资不超
过 3,955.20 万元，并同意授权经理班子结合实际，进一步优化具体方案并组
织实施。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   重庆川仪自动化股份有限公司
                                               董事会
                                         2023 年 10 月 31 日