证券代码：603100         证券简称：川仪股份        公告编号：2023-071



                      重庆川仪自动化股份有限公司

                   第五届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开，
会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加监事 4 名，实际参加监事 4 名。公司监事会半数以上监事共同推举监事任
智勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办
法>的议案》。
    同意制定公司《内部控制评价管理办法》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                     重庆川仪自动化股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 15 日