证券代码：603113         证券简称：金能科技           公告编号：2023-111
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                          金能科技股份有限公司
                   第四届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


   一、监事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
的书面通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，
实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员
出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
   二、监事会会议审议情况
   审议并通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。


    特此公告。
                                       金能科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 8 月 22 日


 报备文件
金能科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议