证券代码：603113            证券简称：金能科技      公告编号：2023-116
债券代码：113545            债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
的书面通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表
决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主
持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公
司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《金能科技股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。




    特此公告。




                                           金能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 25 日