证券代码：603127               证券简称：昭衍新药   公告编号：2023-025


                  北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股
          东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2023年6月9日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H
股类别股东会议

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 6 月 9 日 14 点 00 分
      召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室

(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9 日
                           至 2023 年 6 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      （一）2022 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东        H 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》     √                  √
2          《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》       √                  √
3          《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》       √                  √
4          《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》         √                  √
5          《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》     √                  √
6          《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方     √                  √
           案的议案》
7          《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》         √                  √
8          《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品   √             √
           的议案》
9          《关于公司 2022 年度利润分配的议案》           √             √
10         《关于公司变更注册资本的议案》                 √             √
11         《关于修订<公司章程>的议案》                   √             √
12         《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》       √             √
13         《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/   √             √
           或 H 股股份一般性授权的议案》


（二）2023 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                √
2          《关于公司变更注册资本的议案》                      √
3          《关于修订<公司章程>的议案》                        √
4          《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/        √
           或 H 股股份一般性授权的议案》


（三）2023 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                            H 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                √
2          《关于公司变更注册资本的议案》                      √
3          《关于修订<公司章程>的议案》                        √
4          《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/        √
           或 H 股股份一般性授权的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已分别经本公司第四届董事会第二次会议、第三次会议；第四届监
事会第二次会议审议通过，相关公告已分别于 2023 年 3 月 31 日和 4 月 28 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》。


2、 特别决议议案：2022 年年度股东大会第 9、10、11、12、13 项议案；2023
     年第一次 A 股类别股东会议第 1、2、3、4 项议案；2023 年第一次 H 股类别
     股东会议第 1、2、3、4 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2022 年年度股东大会第 5、6、7、9 项议案。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (五)      参加网络投票的 A 股股东在公司 2022 年年度股东大会上投票，将视

          同其在公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应

          议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2022

          年年度股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股             603127        昭衍新药             2023/6/2



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
       法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。
    上述证明文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。股东或代理
人可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用邮件、信函或传真方
式等登记。


六、     其他事项


1.会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理
2.联系人：贾丰松
电话：010-67869582
邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com
联系地址：北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号
邮政编码：100176
3. H 股 股 东 参 会 事 项 详 见 同 日 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(http://www.hkexnews.hk)发布的公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 H
股类别股东会议通告及通函。

特此公告。


                                     北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 10 日



       报备文件

公司第四届董事会第二次会议、第三次会议

公司第四届监事会第二次会议
       附件 1：授权委托书


                                          授权委托书

       北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召
       开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                            同意   反对   弃权
1        《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
2        《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3        《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4        《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5        《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
6        《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7        《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8        《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9        《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
10       《关于公司变更注册资本的议案》
11       《关于修订<公司章程>的议案》
12       《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
13       《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
         性授权的议案》



       委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

       委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                                 委托日期：        年 月 日

       备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
       打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
       意愿进行表决。
附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书


                   2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

       兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日
召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：



序号                         议案名称                        同意        反对   弃权
  1      《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

  2      《关于公司变更注册资本的议案》

  3      《关于修订<公司章程>的议案》
         《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H
  4
         股股份一般性授权的议案》



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：       年      月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。