证券代码：603127            证券简称：昭衍新药      公告编号：2023-030


           北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023

       年第一次 H 股类别股东会议现场会议地点的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次
H股类别股东会议现场会议地点变更为：北京市经济技术开发区荣华南路12号兴
基铂尔曼酒店会议室。

    请各位投资者特别知悉留意。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：


    2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H
股类别股东会议


2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 9 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          603127      昭衍新药             2023/6/2
二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因


    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）于 2023
年 5 月 10 日披露了《昭衍新药关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的通知》。鉴于会务安排的变
化，公司决定将 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023
年第一次 H 股类别股东会议现场会议地点由原先的北京市经济技术开发区荣京
东街甲 5 号变更为：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒店会议
室。



三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 6 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒店会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9 日
                      至 2023 年 6 月 9 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型

（一）2022 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股股东、H 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》            √
2          《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》              √
3          《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》              √
4          《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                √
5          《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》            √
6          《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案          √
           的议案》
7          《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》                √
8          《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的          √
           议案》
9          《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                    √
10         《关于公司变更注册资本的议案》                          √
11         《关于修订<公司章程>的议案》                            √
12         《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》                √
13         《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或          √
           H 股股份一般性授权的议案》


      （二）2023 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1           《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                  √
2           《关于公司变更注册资本的议案》                        √
3           《关于修订<公司章程>的议案》                          √
4           《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/          √
            或 H 股股份一般性授权的议案》


      （三）2023 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                               H 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                  √
2      《关于公司变更注册资本的议案》                        √
3      《关于修订<公司章程>的议案》                          √
4      《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/          √
       或 H 股股份一般性授权的议案》



特此公告。


                                 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 7 日
       附件 1：授权委托书

                                    授权委托书

       北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召
       开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                                  同意   反对   弃权
1    《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
2    《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3    《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4    《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5    《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
6    《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7    《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8    《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9    《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
10   《关于公司变更注册资本的议案》
11   《关于修订<公司章程>的议案》
12   《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
13   《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
     的议案》



       委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


       委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                                  委托日期：       年 月 日


       备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
       打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
       意愿进行表决。
附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书


                  2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

      兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日
召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：



序号                       议案名称                         同意     反对   弃权

  1     《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

  2     《关于公司变更注册资本的议案》

  3     《关于修订<公司章程>的议案》
        《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H
  4
        股股份一般性授权的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：       年   月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。