证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-031
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
其中：A 股股东人数 96
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,383,624
其中：A 股股东持有股份总数 162,906,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 36,477,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2207%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.4111%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.8096%
2023 年第一次 A 股类别股东会议:
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 96
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
162,906,023
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
36.1465%
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东会议:
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
32,372,873
总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
38.0873%
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姚大林因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,784,563 99.9254 97,240 0.0596 24,220 0.0150
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,262,164 99.9391 97,240 0.0488 24,220 0.0121
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,781,563 99.9236 100,240 0.0615 24,220 0.0149
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,259,164 99.9376 100,240 0.0503 24,220 0.0121
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,775,883 99.9201 105,920 0.0650 24,220 0.0149
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,253,484 99.9347 105,920 0.0531 24,220 0.0121
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,775,883 99.9201 105,920 0.0650 24,220 0.0149
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,253,484 99.9347 105,920 0.0531 24,220 0.0121
5、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,760,986 99.9109 145,037 0.0891 0 0.0000
H股 33,092,392 90.7198 3,385,209 9.2802 0 0.0000
普通股合计： 195,853,378 98.2294 3,530,246 1.7706 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,800,103 99.9349 105,920 0.0651 0 0.0000
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,277,704 99.9469 105,920 0.0531 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,800,103 99.9349 105,920 0.0651 0 0.0000
H股 35,817,101 98.1893 660,500 1.8107 0 0.0000
普通股合计： 198,617,204 99.6156 766,420 0.3844 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 161,057,093 98.8650 1,848,930 1.1350 0 0.0000
H股 20,538,087 56.3033 15,939,514 43.6967 0 0.0000
普通股合 181,595,180 91.0783 17,788,444 8.9217 0 0.0000
计：
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,813,183 99.9430 92,840 0.0570 0 0.0000
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,290,784 99.9534 92,840 0.0466 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,808,783 99.9403 97,240 0.0597 0 0.0000
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,286,384 99.9512 97,240 0.0488 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,806,983 99.9392 99,040 0.0608 0 0.0000
H股 33,272,941 91.2147 3,204,660 8.7853 0 0.0000
普通股合计： 196,079,924 98.3430 3,303,700 1.6570 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,806,983 99.9392 99,040 0.0608 0 0.0000
H股 33,272,941 91.2147 3,204,660 8.7853 0 0.0000
普通股合计： 196,079,924 98.3430 3,303,700 1.6570 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份
一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,892,983 99.9919 13,040 0.0081 0 0.0000
H股 36,477,601 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 199,370,584 99.9935 13,040 0.0065 0 0.0000
2023 年第一次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,813,183 99.9430 92,840 0.0570 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,808,783 99.9403 97,240 0.0597 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,806,983 99.9392 99,040 0.0608 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,892,983 99.9919 13,040 0.0081 0 0.0000
2023 年第一次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 32,372,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 32,372,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 29,168,213 90.1008% 3,204,660 9.8992% 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 32,372,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 119,400,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 25,528,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 17,884,565 99.4835 92,840 0.5165 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 6,494,292 99.8609 9,040 0.1391 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 11,390,273 99.2696 83,800 0.7304 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司续 29,11 99.5043 145,0 0.4957 0 0.0000
聘 2023 年度会 7,200 37
计师事务所的
议案》
6 《 关 于 公 司 29,15 99.6380 105,9 0.3620 0 0.0000
2023 年度董事 6,317 20
及高级管理人
员薪酬方案的
议案》
7 《 关 于 公 司 29,15 99.6380 105,9 0.3620 0 0.0000
2023 年度监事 6,317 20
薪酬方案的议
案》
9 《 关 于 公 司 29,16 99.6827 92,84 0.3173 0 0.0000
2022 年度利润 9,397 0
分配的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会第 1-8 项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表
决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2022 年年度股东大会第 9-13 项议案、
2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1-4 项议案、2023 年第一次 H 股类别股东
会议第 1-4 项议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的
2/3 以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘海涛、李敏娜
2、 律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议