证券代码：603161            证券简称：科华控股       公告编号：2023-032


                     科华控股股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603161        科华控股          2023/5/22


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈洪民

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.41%股
份的股东陈洪民，在 2023 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司董事会于 2023 年 5 月 14 日收到公司控股股东陈洪民先生提交的《关于
提请科华控股股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于续聘容诚会计师事务所为
公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会
审议。以上议案均不属于特别表决议案，均为非累积投票议案，议案的具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
        事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 26 日     14 点 30 分
召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
                      至 2023 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案               √
   2     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案               √
   3     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                 √
   4     关于公司 2023 年度财务预算方案的议案                 √
   5     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                 √
   6     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                 √
   7     关于公司 2023 年度贷款授信额度的议案                 √
   8     关于公司 2023 年度对子公司提供担保的议案             √
   9     关于修订公司章程的议案                               √
  10      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案               √
          关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度
  11                                                           √
          审计机构和内控审计机构的议案


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-9 已经 2023 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第
    三届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2023 年 4 月 25 日公司刊
    载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
    上的公告及上网文件。
    议案 10-11 已经 2023 年 5 月 14 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、
    第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2023 年 5 月 15 日公司
    刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
    上的公告及上网文件。
2、特别决议议案：议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                             科华控股股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                         2023 年 5 月 15 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书

                                授权委托书

科华控股股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                           同意 反对 弃权
   1     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
   2     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
   3     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
   4     关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
   5     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
   6     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
   7     关于公司 2023 年度贷款授信额度的议案
   8     关于公司 2023 年度对子公司提供担保的议案
   9     关于修订公司章程的议案
 10      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
         关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度
  11
         审计机构和内控审计机构的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。