证券代码：603161         证券简称：科华控股           公告编号：2023-030


                        科华控股股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2023 年 5 月 14 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体监事发出。本次会议
由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控
股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案需
提交股东大会审议。
    监事会认为：公司编制的《科华控股股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日
的前次募集资金使用情况专项报告》符合《公司法》《证券法》《监管规则适用指
引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构和
内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    科华控股股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议


   特此公告。




                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 15 日