证券代码：603161           证券简称：科华控股          公告编号：2023-036


                 科华控股股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2023 年 6 月 29 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话方式向全体监事发出。本次会议
由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，
监事窦胜军因在境外出差未能出席本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项暨与特定
对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的公告》（公告编号：2023-
037）。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除
协议>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项暨与特定
对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除协议>的公告》（公告编号：2023-
037）。


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表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
科华控股股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议


特此公告。




                                           科华控股股份有限公司监事会
                                                     2023 年 6 月 30 日




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