独立董事提名人声明与承诺

       提名人科华控股股份有限公司董事会，现提名于成永为科华
控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科华控股股份
有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。
       提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科华控股
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如
下：
       一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
       被提名人作为独立董事候选人在提名时未取得独立董事资
格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上交所举办的最近
一期独董资格培训。
       二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
       （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
       （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定；



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    （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
    （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）；
    （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
    （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父
母、子女；
    （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
    （五）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
    （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
    （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

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    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良纪录：

   （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关
刑事处罚的；

    （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或

者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

    （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上

通报批评的；
    （四）存在重大失信等不良记录；
    （五）本所认定的其他情形。
    五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东大会予以解除职务的人员。
    六、包括科华控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过 3 家，被提名人在科华控股股份有
限公司连续任职未超过六年。
    七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，博士毕业
于南京大学商学院企业管理专业，持有中国注册会计师资格证书，
现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师，在会计专业岗位
有 5 年以上全职工作经验。
    被提名人已经通过科华控股股份有限公司第三届董事会提
名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。


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