证券代码：603161          证券简称：科华控股         公告编号：2023-057


                    科华控股股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2023 年 9 月 28 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由
董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司
监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案尚
需提交股东大会审议。
    经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名于成永先生为公司第
三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。




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    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科
华控股股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 公告编号：
2023-059）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                               科华控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 29 日




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