科华控股股份有限公司
            第三届董事会审计委员会第十四次会议决议


    科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十
四次会议于 2023 年 11 月 8 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《科华控股股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    会议由审计委员会召集人于成永先生主持，审议并形成了以下决议：
       一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决情况：3 票同意，占全体有表决权委员人数的 100%；0 票弃权；0 票反
对。


    特此决议！




                                  审计委员会委员：于成永、毛建东、王志新

                                                        2023 年 11 月 8 日