科华控股股份有限公司 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议 科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会审计委员会第十 四次会议于 2023 年 11 月 8 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到委员 3 名,实到委员 3 名。符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科华控股股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。 会议由审计委员会召集人于成永先生主持,审议并形成了以下决议: 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况:3 票同意,占全体有表决权委员人数的 100%;0 票弃权;0 票反 对。 特此决议! 审计委员会委员:于成永、毛建东、王志新 2023 年 11 月 8 日