证券代码：603221       证券简称：爱丽家居      公告编号：临 2023-023

                   爱丽家居科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会
会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1.   审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

    经审议，同意公司按持股比例为American Flooring LLC（译名：美国地板
有限责任公司，以下简称 “合资公司”）提供担保额度总计不超过387.50万美
元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以
自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在
前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各
项法律文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召
开2023年度股东大会之日止。

    公司董事认为：上述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正
常开展，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，符合公司及合资公
司的整体利益。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2.   审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
   同意2023年8月25日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会审议上述
为控股子公司提供担保事项。

   表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。


   特此公告。


                                      爱丽家居科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 9 日



   备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》