证券代码：603221        证券简称：爱丽家居     公告编号：临 2023-027

                     爱丽家居科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事
会会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1.    审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，公司董事认为公司2023年半年度报告及摘要公允地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2023年半年度报告及摘
要。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居2023年半年度报告》及《爱丽家居2023年半年度报告摘要》。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2.    审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
          的议案》

    经审议，公司董事认为2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：临2023-029）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

    3.   审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际
需求，同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流
动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董
事会审议通过之日起12个月内。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编
号：临2023-030）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。




    特此公告。


                                        爱丽家居科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 17 日



    备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》