证券代码：603221        证券简称：爱丽家居          公告编号：临 2023-035

                   爱丽家居科技股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2023
年 9 月 21 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 9 月 26 日在公司七
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资
子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》

    同意在香港新设全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（暂定名，最终以主
管部门核准登记为准）作为路径公司，同时将拟在墨西哥新设的子公司爱丽墨西
哥地板有限责任公司股权结构调整为爱丽（香港）投资有限公司出资99万美元，
所占权益比例为99%，公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司出资1万美元，
所占权益比例为1%；同意拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过3,000
万美元调整为不超过3,500万美元。除墨西哥子公司持股方式、墨西哥生产基地投
资总额调整外，公司在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地原投资
方案其他内容不发生变更。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产
基地投资总额的议案》（公告编号：临2023-036）。

    表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。



    特此公告。



                                       爱丽家居科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 9 月 26 日