证券代码：603221          证券简称：爱丽家居        公告编号：临2023-043

                    爱丽家居科技股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年10
月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出
席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

    一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

    经审议，同意报送2023年第三季度报告。
    表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

    同意修订《公司章程》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公
告》。
    表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>等部分治理制度的议案》
    同意修订《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委
员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《独立董事
制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案部分修订后制度尚需提交公
司股东大会审议。

    四、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于召
开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。




 特此公告。
                                          爱丽家居科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日