上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：上海移远通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2023
年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上海移远通信技术股份
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有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东大
会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告
刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2023 年
5 月 18 日下午 14 时 30 分在上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）
5 号楼会议室召开。本次股东大会网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日至 2023
年 5 月 18 日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 137 名，代表有表决权股
份 65,438,663 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 34.63%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权的股份 3,334,638 股，占公
司股份总数的 1.76%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
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根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 117 名，代表有表决权股份
62,104,025 股，占公司股份总数的 32.86%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 131 名，
代表有表决权股份 7,585,645 股，占公司股份总数的 4.01%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制
人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监
事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和
网络投票表决的方式，通过了如下决议：
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1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：64,858,290 股，占有效表决股份总数的 99.11%；反对：570,273 股，
占有效表决股份总数的 0.87%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,005,272 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.35%；
反对：570,273 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.52%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
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表决结果（含网络投票）：
同意：63,437,066 股，占有效表决股份总数的 96.94%；反对：1,991,497 股，
占有效表决股份总数的 3.04%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：5,584,048 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 73.61%；
反对：1,991,497 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 26.25%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
5、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,368,140 股，占有效表决股份总数的 99.89%；反对：60,423 股，占
有效表决股份总数的 0.09%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,515,122 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.07%；
反对：60,423 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8%；弃权：10,100
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
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理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
8、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
关联股东钱鹏鹤、张栋、黄忠霖、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避
本项表决；出席本次会议的非关联股东中同意：7,013,072 股，占有效表决股份总
数的 92.36%；反对：65,223 股，占有效表决股份总数的 0.86%；弃权：515,150
股，占有效表决股份总数的 6.78%。
中小股东表决情况：
同意：7,005,272 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.35%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
515,150 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.79%。
9、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
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反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
10、审议通过《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：63,938,926 股，占有效表决股份总数的 97.71%；反对：1,489,637 股，
占有效表决股份总数的 2.28%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：6,085,908 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.23%；
反对：1,489,637 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.64%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
11、审议通过《关于公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：63,877,430 股，占有效表决股份总数的 97.61%；反对：1,551,133 股，
占有效表决股份总数的 2.37%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：6,024,412 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.42%；
反对：1,551,133 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.45%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
12、审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
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10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：65,363,340 股，占有效表决股份总数的 99.88%；反对：65,223 股，占
有效表决股份总数的 0.1%；弃权：10,100 股，占有效表决股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：7,510,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.01%；
反对：65,223 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；弃权：
10,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
14、审议通过《关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案》；
本议案采用累计投票制，包括子议案《关于选举吴剑敏为公司独立董事的议
案》、《关于选举刘美玉为公司独立董事的议案》，上述议案中候选人由出席会
议股东进行累计投票选举。具体表决结果如下：
（1）审议通过《关于选举吴剑敏为公司独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 64,786,688 票，占出席本次股东有表决权
股份总数的 99%。
中小股东表决结果：得票数 6,933,670 票，占出席本次大会中小股东有表决
权股份总数的 91.41%。
（2）审议通过《关于选举刘美玉为公司独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 64,802,188 票，占出席本次股东有表决权
股份总数的 99.03%。
中小股东表决结果：得票数 6,949,170 票，占出席本次大会中小股东有表决
权股份总数的 91.61%。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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