证券代码：603236          证券简称：移远通信        公告编号：2023-029



               上海移远通信技术股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 董事会会议召开情况

    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2023 年 7 月 3 日以书面方式发出通知，2023 年 7 月 7 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱
鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 二、 董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一） 审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为了进一步建立健全公司长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海移远通
信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-031）以及《2023
年股票期权激励计划（草案）》。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本次
股票期权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全
公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，有效地将股东、公司和核心
团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略
和经营目标的实现，董事会审议通过了《上海移远通信技术股份有限公司 2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期
权激励计划相关事项的议案》
    为了具体实施本次股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理以下本次股票期权激励计划的有关事项：
    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确
定本次激励计划股票期权的授权日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格
进行相应的调整；
    4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象
之间进行分配和调整或直接调减；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务等；
    6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
    10、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激
励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激
励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计划
等；
    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    12、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
    13、授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
    三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构；
    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划终止之日内有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意公司于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-032）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （五） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    公司于 2022 年年度股东股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度综合授信
额度预计的议案》，公司及子公司计划 2023 年度向各大银行申请授信额度总额不
超过（含）人民币 120 亿元，授信期限为 2022 年年度股东大会通过之日至 2023
年年度股东大会召开之日止。
    现公司对 2023 年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟向
建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 31 亿元；拟向农业银行申请综
合授信额度不超过（含）人民币 15 亿元；拟向招商银行申请综合授信额度不超
过（含）人民币 15 亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币
10 亿元；拟向工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 10 亿元；拟向中
国银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 10 亿元；拟向其他银行申请综合
授信额度不超过（含）人民币 29 亿元，合计不超过（含）120 亿元人民币。以上
额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱
鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                               上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                  2023 年 7 月 8 日