证券代码：603236           证券简称：移远通信        公告编号：2023-033



              上海移远通信技术股份有限公司

        关于独立董事公开征集委托投票权的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

    征集投票权的起止时间：2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日（9:00-

    17:30）

    征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    征集人未持有公司股票

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海移远通信技
术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）独立董事刘美玉女士作为
征集人，就公司拟于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公
司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股
东征集委托投票权。
   一、征集人的基本情况
   （一）征集人基本情况及持股情况
     本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘美玉女士，1978年出生，中
国国籍，无境外永久居留权，刘美玉女士未直接或间接持有本公司股票。
     截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，亦不存在股份代持等代他人征
集的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
   （二）征集人利益关系情况
     征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制
人及其关联人之间不存在关联关系；征集人及其直系亲属与本次征集事项之间不
存在任何利害关系。
 二、本次股东大会的基本情况
 （一）会议召开时间
    现场会议时间：2023年7月24日15点00分
    网络投票时间：2023年7月24日
    公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。
 （二）召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林
路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）。
 （三）本次股东大会审议议案
  序号                                议案名称
    1     《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划
          （草案）>及其摘要的议案》
    2     《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划
          实施考核管理办法>的议案》

    3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计
          划相关事项的议案》

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2023-032）。
    三、征集事项

    （一）征集内容

    征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本激励计划相关议
案的投票权：

  序号                                议案名称
    1     《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划
           （草案）>及其摘要的议案》
    2      《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划
           实施考核管理办法>的议案》
    3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计
           划相关事项的议案》

    （二）征集主张

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年7月7日召开的第三届董事会
第十二次会议，对《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》均投了同意票，并发表了
同意的独立意见。
    表决理由：本激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效
激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本激励计划
确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的有关任职资格的条件及
激励对象条件。本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指
标设置合理，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

     四、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定

制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

     （一）征集对象

     截止 2023 年 7 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

     （二）征集时间

     2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日（9:00-17:30）

     （三）征集程序和步骤

     1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票

权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提

交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股票账户卡复印件；

    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签

署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；

采取挂号信函或特快专递方式的，请同时电话通知公司董事会秘书办公室，送达

时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的，视为无效。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼

    收件人：王凡

    邮编：200233

    电话：021-51086236-6778

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师形式审核，全

部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

       （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不

相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最

后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方

式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委

托无效。

       （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议，但对征集事项无投票权。

       （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处

理：

       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

       2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前

未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的

授权委托；

       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同

意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

       （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据

本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委

托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明

文件均被确认为有效。
    特此公告。



                                             征集人：刘美玉

                                                2023 年 7 月 8 日




    报备文件
     征集人身份证复印件




附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：

                      上海移远通信技术股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《上海移远通信技术股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》《上海移远通信技术股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已
充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投
票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权
委托书内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海移远通信技术股份有限公司
独立董事刘美玉女士作为本人/本公司的代理人出席上海移远通信技术股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使表决权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序                       非累积投票议案名称                      同    反   弃
 号                                                               意    对   权
 1       《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期
         权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2      《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期
         权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票
         期权激励计划相关事项的议案》
      （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为

弃权）

      委托人姓名或名称（签名或盖章）：
      委托股东身份证号码或营业执照号码：
      委托股东持股数：
      委托股东证券账户号：
      签署日期：     年    月    日
      本项授权的有效期限：自签署日至上海移远通信技术股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会结束。