上海市锦天城律师事务所
      关于上海移远通信技术股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所

                   关于上海移远通信技术股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会的法律意见书




致：上海移远通信技术股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范
性文件以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：




     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序




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     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2023
年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上海移远通信技
术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。上述公告列明
了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题
等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2023 年
7 月 24 日下午 15 时 00 分在上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）
5 号楼会议室召开。本次股东大会网络投票的时间为 2023 年 7 月 24 日至 2023
年 7 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31 名，代表有表决权股
份 83,442,056 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 31.54%，其中：

     （1）出席现场会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份 3,728,420 股，占
公司股份总数的 1.41%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东


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     根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 20 名，代表有
表决权股份 79,713,636 股，占公司股份总数的 30.13%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海
证券交易所网络投票系统验证其身份。

     （3）参加会议的中小股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 26 名，
代表有表决权股份 2,451,471 股，占公司有表决权股份总数的 0.93%。

     （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。




     三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。



     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：

     1、审议通过《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励


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计划（草案）>及其摘要的议案》；

     表决结果（含网络投票）：

     同意：83,392,394 股，占有效表决股份总数的 99.94%；反对：49,662 股，
占有效表决股份总数的 0.06%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     中小股东表决情况：

     同意：2,401,809 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.97%；
反对：49,662 股，占有效表决股份总数的 2.03%。弃权：0 股，占有效表决股份
总数的 0%。

     2、审议通过《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》；

     表决结果（含网络投票）：

     同意：83,422,536 股，占有效表决股份总数的 99.98%；反对：19,520 股，
占有效表决股份总数的 0.02%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     中小股东表决情况：

     同意：2,431,951 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2%；
反对：19,520 股，占有效表决股份总数的 0.8%。弃权：0 股，占有效表决股份总
数的 0%。

     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励
计划相关事项的议案》；

     表决结果（含网络投票）：

     同意：83,422,536 股，占有效表决股份总数的 99.98%；反对：19,520 股，
占有效表决股份总数的 0.02%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     中小股东表决情况：

     同意：2,431,951 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2%；
反对：19,520 股，占有效表决股份总数的 0.8%。弃权：0 股，占有效表决股份总


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数的 0%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。




     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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