证券代码：603236           证券简称：移远通信     公告编号：2023-037

               上海移远通信技术股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日


(二)     股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市

   闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               83,442,056

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              31.5381



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总经理张栋先生主持会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，公司董事长钱鹏鹤先生因其他工作原因未出
   席本次会议；独立董事吴剑敏先生因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑雷出席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计

   划（草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

       A股      83,392,394 99.9404        49,662    0.0596             0   0.0000




2、 议案名称：《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计

   划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                    （%）                    （%）                （%）

       A股       83,422,536 99.9766            19,520    0.0234               0   0.0000




3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计

     划相关事项的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                     反对                    弃权

                      票数          比例       票数          比例      票数          比例

                                    （%）                    （%）                （%）

       A股       83,422,536 99.9766            19,520    0.0234               0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称              同意              反对                    弃权
 序号                         票数     比例     票数     比例          票数      比例
                                       （%）             （%）                   （%）
 1        《关于<上海移       2,401 97.9741     49,66 2.0259               0     0.0000
          远通信技术股         ,809                 2
          份 有 限 公 司
          2023 年股票期
          权激励计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
 2        《关于<上海移       2,431 99.2037     19,52         0.7963          0       0.0000
          远通信技术股         ,951                 0
          份 有 限 公 司
          2023 年股票期
          权激励计划实
          施考核管理办
          法>的议案》
 3        《 关 于 提 请 股 2,431 99.2037   19,52   0.7963      0     0.0000
          东大会授权董       ,951               0
          事会办理公司
          2023 年股票期
          权激励计划相
          关事项的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：1、2、3
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3、累积投票议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
本次会议议案均获通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、张峰

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                      上海移远通信技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 25 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议