证券代码：603236          证券简称：移远通信        公告编号：2023-042



              上海移远通信技术股份有限公司

           第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况
    上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 14 日
以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会
议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    本次董事会会议形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2023 年半年度报告
及摘要，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、   备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                               上海移远通信技术股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 15 日