证券代码：603256         证券简称：宏和科技               公告编号：2023-063

                    宏和电子材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应
出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。由毛嘉明董事长主持本次会议。

    本次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件和
《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于公司签订<项目投资协议>的议案》。
    同意公司与苍溪县人民政府签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司四川宏
和电子材料有限公司在苍溪县百利产城一体化新区投资“年产 7200 万米高性能电子
级玻璃纤维布开发与生产项目”新建项目，项目投资金额约人民币 6 亿元（含固定资
产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
    同时公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限
公司关于拟与苍溪县人民政府签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-065）。
    议案表权情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
             宏和电子材料科技股份有限公司
                         董事会
                    2023 年 11 月 11 日