证券代码：603260            证券简称：合盛硅业       公告编号：2023-046


                           合盛硅业股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会
第二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 8 月 28 日上午 10:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由公司董事
长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度报告》
及摘要。


       2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    3、审议通过了《关于增补董事的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于增补董事的公
告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于聘任董事会秘
书的公告》。


    5、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于变更经营范围
暨修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    6、审议通过了《关于向新疆东部合盛硅业有限公司增资的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于向全资子公司
增资的公告》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    特此公告。




                                             合盛硅业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 30 日