证券代码：603260        证券简称：合盛硅业            公告编号：2023-049


                          合盛硅业股份有限公司

                           关于增补董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事龚吉平先生因个人原因已辞
去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

    公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增
补董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王浩坤先生（简历
见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满。该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为王浩坤先生符合担任上市公司
董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其
他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

    特此公告。


                                             合盛硅业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 30 日
    附件：


                           王浩坤先生简历

    王浩坤，1981 年出生，中国国籍，博士学历，工程师。2015 年 3 月至今，任杭
州电子科技大学教师；2020 年 11 月至今任公司首席信息官。
    王浩坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司
法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。