证券代码：603260             证券简称：合盛硅业         公告编号：2023-047


                           合盛硅业股份有限公司
                    第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
 知于 2023 年 8 月 18 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日
 下午 13:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯的方式召开。
 出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，
 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法
 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
     经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法
 规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国
 证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2023
 年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在
 监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司于 2023 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度报告》
 及摘要。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


     2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
 专项报告>的议案》
     具体内容详见公司于 2023 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度募集
 资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


     特此公告。

                                             合盛硅业股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 30 日