证券代码：603260              证券简称：合盛硅业    公告编号：2023-076


                        合盛硅业股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年12月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日
                        至 2023 年 12 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》               √
1.01    回购股份的目的及用途                                       √
1.02    回购股份的方式及种类                                       √
1.03    回购股份的期限                                             √
1.04    拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
                                                                   √
        资金总额及资金来源
1.05    回购股份的价格                                             √
1.06    回购股份后依法注销或者转让的相关安排                       √
1.07    办理本次回购股份事宜的具体授权安排                         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见刊登于 2023 年 12
月 12 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

       相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
         类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股            603260       合盛硅业         2023/12/21




(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


   （一）登记方法：
    拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
    1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明
其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托
书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
    2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效
持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东
账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委
托书见附件 1）。
   （二）现场会议出席登记时间：
    股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2023 年 12 月 26 日 8：
00-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
   （三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F 公司董事会办公室。
   （四）会议登记方式：
    股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式
登记，截止时间：2023 年 12 月 26 日下午 17 时。




六、   其他事项


    （一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    （二）联系方式：
    公司董事会办公室：0574-58011165
    公司传真：0574-58011083
    公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
    办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
    邮编：315300

    特此公告。


                                             合盛硅业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27
日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意    反对     弃权

         《关于以集中竞价交易方式回购股份方案
1.00
         的议案》

1.01     回购股份的目的及用途

1.02     回购股份的方式及种类

1.03     回购股份的期限

1.04     拟回购股份的用途、数量、占公司总股本
         的比例、资金总额及资金来源

1.05     回购股份的价格

1.06     回购股份后依法注销或者转让的相关安排

1.07     办理本次回购股份事宜的具体授权安排
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。