证券代码：603288              证券简称：海天味业      公告编号：2023-029



            佛山市海天调味食品股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2023 年 10 月 20 日由专人直接送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 30
日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场表决方式召开。本次
会议应当出席监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人，会议由监事会主席陈
敏女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《公司2023年第三季度报告》

    公司监事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后，发表如下审核意见：
    （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了
公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；

    （4）公司监事会成员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

                                     1
承担个别及连带责任。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

    公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

    （二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    监事会审核意见：公司以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，能

够维护广大投资者利益，增强投资者信心，能够助力公司的长远发展。本次提出

的股份回购方案符合相关规定，董事会审议表决程序合法、合规，本次回购事项

不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

    关于公司回购股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

    特此公告。



                                       佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
                                                        二〇二三年十月三十一日




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