证券代码：603300           证券简称：华铁应急        公告编号：临 2023-064


             浙江华铁应急设备科技股份有限公司
           第四届监事会第四十二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

       浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
十二次会议于 2023 年 6 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 6 月 26 日通过邮
件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
       本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监
事书面表决并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》

    监事会认为：本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项符合
有关法律法规及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。监事会同意公司此次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：临 2023-065）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

    公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第
二个行权期可行权激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象行权资格合法有
效，满足《激励计划》规定的行权条件，本激励计划首次及预留授予的股票期权
第二个行权期行权条件成就，监事会同意公司 2021 年股票期权激励计划首次授
予的 571 名激励对象第二个行权期共计 1,187.9952 万份股票期权及预留授予的
102 名激励对象第二个行权期共计 221.4212 万份股票期权按照相关规定行权，行
权价格均为 5.29 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次及预留授
予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-066）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （三）审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



    特此公告。

                                浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 6 月 28 日