证券代码：603300         证券简称：华铁应急        公告编号：临 2023-063


           浙江华铁应急设备科技股份有限公司
         第四届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十三次会议于 2023 年 6 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 6 月 26
日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授
予的激励对象中有 93 名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格，该部
分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 552.0928 万份；预留授予的
激励对象中有 15 名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格，该部分激
励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 34.0256 万份。同时，截至 2023 年
6 月 20 日，本次激励计划第一个行权期已届满，部分激励对象符合行权条件但
放弃行权，涉及需注销的股票期权为 270.3518 万份。综上，公司本次注销股票期
权合计 856.4702 万份。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：临 2023-065）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    关联董事张伟丽女士回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股
票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021 年股票期权激励计划》的有关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予部分第二个行权
期行权条件已成就，同意为符合行权条件的 571 名首次授予激励对象已获授但尚
未行权的 1,187.9952 万份股票期权及 102 名预留授予激励对象已获授但尚未行
权的 221.4212 万份股票期权办理行权手续，行权价格均为 5.29 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次及预留授
予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-066）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    关联董事张伟丽女士回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



    特此公告。



                                浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日