华铁应急：浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料2023-12-15
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30；
网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号 议案名称
1 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2023 年第五次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
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二〇二三年十二月二十日
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议案一：
关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供
担保的议案
各位股东：
一、融资租赁及担保情况概述
因业务发展需要，浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应
链”）拟新增投资 12 亿元，浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙
江大黄蜂”）拟新增投资 4 亿元，均用于购买高空作业平台等主营设备，华铁供
应链、浙江大黄蜂分别拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请
开展净融入资金总额不超过人民币 10 亿元、人民币 3 亿元的融资租赁业务。为
了华铁供应链和浙江大黄蜂业务的顺利实施，华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提
供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，浙江华铁应急设备科技股份有限公司
（以下简称“华铁应急”或“公司”）拟对浙江大黄蜂新增提供总计不超过人民
币 3 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、华铁供应链
公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司
法定代表人：薛敏
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路 886 号（自主申报）
成立日期：2023 年 3 月 6 日
经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产
品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械
与设备租赁；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)
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与公司的关系：公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链 100%的股权，华铁
供应链为公司全资孙公司。
2、浙江大黄蜂
公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人：薛敏
注册资本：11,676 万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 2 楼
212 室（丽景民族工业园）
成立日期：2019 年 3 月 28 日
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；特种设
备销售；工程管理服务；装卸搬运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租
赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司的关系：公司持有浙江大黄蜂 94.21%的股权，浙江大黄蜂为公司
控股子公司。
（二）被担保人主要财务状况
1、华铁供应链
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 396,038.30
负债总额 396,128.11
资产净额 -89.81
2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 12,226.16
净利润 -589.81
备注：华铁供应链为 2023 年 3 月 6 日新成立的公司，无 2022 年度财务数据；
2、浙江大黄蜂
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 809,506.32 812,319.46
负债总额 742,542.77 708,759.86
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资产净额 66,963.55 103,559.60
2022 年度 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 182,720.51 219,503.53
净利润 24,922.85 36,104.88
备注：2022 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务
所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
（一）华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币 10 亿元。
4、华铁大黄蜂目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为华铁大黄蜂可
提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申
请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确
定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业
务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁供应链总融资额度内对融资对象、
融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保
方式等具体事项。
（二）华铁应急为浙江大黄蜂提供的担保
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币 3 亿元。
4、华铁应急目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为华铁应急可提供
的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授
权公司董事长根据浙江大黄蜂实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、
引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，
签署融资租赁协议和担保协议，在浙江大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资
金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式
等具体事项。
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5、浙江大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并
承担连带保证责任，担保数额以其持有的浙江大黄蜂的全部股权价值为限。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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2023 年 12 月 20 日
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议案二：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会
计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券
业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和
技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费
3,555.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 0 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2022 年末职业风险基金 1,089 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。26 名从业人员近三年因执业行为受
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到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪
律处分 1 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈颖，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2016 年开始在致同所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
拟签字注册会计师：徐天仕，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上
市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2018 年开始为公司提供审计服务；近
三年签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上
市公司审计，2012 年开始在致同所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份；复核上市
公司审计报告 6 份，复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的
情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，陈
颖受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 陈颖 2022-10-22 警示函 浙江证监 因露笑科技股份有限公
局 司 2021 年年报审计事项
3、独立性
致同所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用 120 万元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计 30
万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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2023 年 12 月 20 日
