证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-027
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,349,968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1492
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,322,968 99.9463 27,000 0.0537 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,319,868 99.9402 30,100 0.0598 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,319,868 99.9402 30,100 0.0598 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,319,868 99.9402 30,100 0.0598 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,302,568 99.9058 47,400 0.0942 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 254,768 84.9317 45,200 15.0683 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,304,768 99.9102 45,200 0.0898 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,307,868 99.9163 42,100 0.0837 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,305,668 99.9120 44,300 0.0880 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 候选人林明稳 50,177,811 99.6580 是
10.02 候选人李宏庆 50,177,800 99.6580 是
10.03 候选人赵仁萍 50,177,798 99.6580 是
11、 关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 候选人李伯圣 50,180,866 99.6641 是
11.02 候选人孙荣奎 50,180,861 99.6641 是
12、 关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 候选人胡明燕 50,177,711 99.6578 是
12.02 候选人周敏 50,177,709 99.6578 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 50,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 302,568 86.4559 47,400 13.5441 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,700 21.2500 6,300 78.7500 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 300,868 87.9813 41,100 12.0187 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 关于 2022 年度 202,568 81.0375 47,400 18.9625 0 0.0000
利润分配预案
的议案
6 关于确认 2022 204,768 81.9176 45,200 18.0824 0 0.0000
年度关联交易
及预计 2023 年
关联交易的议
案
7 关于使用部分 204,768 81.9176 45,200 18.0824 0 0.0000
暂时闲置自有
资金进行现金
管理的议案
8 关于开展远期 207,868 83.1578 42,100 16.8422 0 0.0000
结售汇业务的
议案
9 关于续聘大华 205,668 82.2777 44,300 17.7223 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构
的议案
10.01 候选人林明稳 77,811 31.1283
10.02 候选人李宏庆 77,800 31.1239
10.03 候选人赵仁萍 77,798 31.1231
11.01 候选人李伯圣 80,866 32.3505
11.02 候选人孙荣奎 80,861 32.3485
12.01 候选人胡明燕 77,711 31.0883
12.02 候选人周敏 77,709 31.0875
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10，议案 11，议案 12 为对
中小投资者单独计票的议案；
2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁萍
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所
律师：方冰清、胡建雄
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通
过的决议均合法有效。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议