证券代码：603307         证券简称：扬州金泉           公告编号：2023-030



               扬州金泉旅游用品股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

1、第二届监事会第一次会议通知已于 2023 年 5 月 30 日以电话通知、专人送达
等方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会
议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、经全体监事推举，本次会议由监事胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及相
关披露文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（2）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，符
合公司的发展战略及经营需要。本次事项履行了必要的决策程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目
实施主体及实施地点的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。


   特此公告。


                                    扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 5 日