证券代码：603307          证券简称：扬州金泉           公告编号：2023-044



               扬州金泉旅游用品股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

1、第二届监事会第二次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电话通知、专人送达等
方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会
议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省
阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限
公司 50.50%股权的公告》及相关披露文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（2）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关披露文件
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。


   特此公告。


                                  扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 10 日