证券代码：603307          证券简称：扬州金泉          公告编号：2023-058



                扬州金泉旅游用品股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

1、第二届监事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达
等方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会
议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》（2023-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议；


   特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
                 2023 年 12 月 13 日