证券代码：603313              证券简称：梦百合              公告编号：2023-079



                       梦百合家居科技股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通

知于 2023 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2023

年 11 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名，其中公司董事纪建龙先生、独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、

蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事

及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投

入金额的议案》。

    同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募投项目实际投

入的募集资金金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整向特

定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2023-

081）。

    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》。
    同意公司使用募集资金人民币 7,645.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-

082）。

    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

    同意将公司注册资本由人民币 48,529.9039 万元变更为人民币 57,058.6885 万元，

股份总数由 48,529.9039 万股变更为 57,058.6885 万股，均为人民币普通股，同时修改

《公司章程》相应条款。

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册

资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-083）、《公司章程》。

    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。




    特此公告。


                                            梦百合家居科技股份有限公司董事会

                                                            2023 年 11 月 24 日