证券代码：603355          证券简称：莱克电气          公告编号：2023-077
债券代码：113659          债券简称：莱克转债



                        莱克电气股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第六次会议于
2023 年 12 月 5 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议
室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符
合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于不向下修正“莱克转债”转股价格的议案》

    鉴于“莱克转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2022 年 10 月 14
日至 2028 年 10 月 13 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较
大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第六届董事会第六次会议审议
通过，公司董事会决定不向下修正“莱克转债”的转股价格，并且在未来 6 个月
内（即 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日），如再次触发“莱克转债”转股价
格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 9 日起首个交易日



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重新开始计算，若再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“莱克转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克
电气关于不向下修正“莱克转债”转股价格的公告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。倪祖根先生、王平平先生回避
表决。

    特此公告。




                                            莱克电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 9 日




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