证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2023-025


                   上海徕木电子股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2023年6月25日以
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年6月30
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事
九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会审议情况

   （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023
年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年6月30日为首
次授权日，向符合条件的118名激励对象首次授予股票期权262.66万份。
    关联董事方培喜、刘静、朱小海已回避表决。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《上海徕木电子股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期
权的公告》。


                                               上海徕木电子股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2023年7月1日