证券代码：603633            证券简称：徕木股份         公告编号：2023-040


                   上海徕木电子股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
    拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税），
占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利
润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3
股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。
    公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进
行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

                   修改前                              修改后
     第六条   公司注册资本为人民币         第六条   公司注册资本为人民币
32,831.6014万元。                      42,681,0818万元。
     第十九条       公司股份总数为         第十九条     公司股份总数为
32,831.6014万股，公司股本结构为： 42,681,0818万股，公司股本结构为：
普通股32,831.6014万股。                普通股为42,681,0818万股。
    修订后的章程可详见公司于同日披露的《徕木股份<公司章程>（2023 年 8
月修订）》
    特此公告。


                                                 上海徕木电子股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                           2023 年 8 月 29 日