证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2023-039



                   上海徕木电子股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年8月18日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及
内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席奚明先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关规定，经监事推选，选举奚明为第六届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；公司2023年半年度报告的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告所包含信息能从各
方面真实、公允地反映公司2023年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量等
事项；报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
   具体内容详见同日披露的徕木股份《2023年半年度报告》及徕木股份《2023
年半年度报告摘要》。
   表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。




                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                       2023年8月29日
附件：奚明先生简历

    1、奚明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生。1995年4月

至1997年4月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理；1997年5月至2008
年10月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长；2008年11
月至2015年5月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁；2015年6月至2017年10
月任中国民生银行深圳分行深南支行行长；2017年10月退休。2017年6月至今任
深圳市霖培科技有限公司（曾用名：深圳市泰宇股权投资有限公司）监事；2020
年8月至今任徕木电子（江苏）有限公司副总经理；2020年8月至今任上海徕木电
子股份有限公司监事会主席。