证券代码：603639          证券简称：海利尔            公告编号：2023-042



                        海利尔药业集团股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日召
     开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同
     意对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
         根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证
     监会《上市公司章程指引（2022 修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司
     实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改如下：

                 修订前                                       修订后

第八条   总经理为公司的法定代表人。       第八条   董事长或总经理为公司的法定代表人。



第一百一十四条   董事会设董事长一人。董事 第一百一十四条     董事会设董事长一人。董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。    长由董事会以全体董事的过半数选举产生。


                                          董事会根据实际需要，可以设立名誉董事长一
                                          人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过
                                          半数选举产生或更换。



         除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

         本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会进行审议，待股东大会审议通过
     后授权公司经营管理层具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。
         修订后的全文请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
     露的《海利尔药业集团股份有限公司章程》。
特此公告。


             海利尔药业集团股份有限公司董事会
                              2023 年 8 月 8 日